MP-BA aciona empresas suspeitas de intermediação de apostas ilegais após cliente denunciar golpe de mais de R$ 100 mil

MP-BA aciona empresas por suspeita de intermediação de apostas ilegais após cliente denunciar golpe de mais de R$ 100 mil
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O Ministério Público da Bahia (MP-BA) ajuizou uma ação civil pública contra três empresas por suspeita de intermediação de apostas online ilegais.
Segundo o órgão, a medida foi tomada após um cliente denunciar ter sido vítima de um golpe que gerou um prejuízo de mais de R$ 100 mil. As informações foram divulgadas na terça-feira (8).
As empresas foram identificadas como Nuoro Pay Instituição de Pagamento Ltda., Select Credit Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e a Empresa de Pequeno Porte Ltda., e Cartos Sociedade de Crédito Direto S.A.
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O g1 tentou contato com as organizações, mas não tinha conseguido retorno até a última atualização desta reportagem.
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Segundo a promotora de Justiça Joseane Suzart, autora da ação, as duas primeiras empresas teriam realizado a intermediação de pagamentos para casas de apostas não autorizadas, sem adotar diligências consideradas necessárias para verificar a idoneidade das empresas beneficiárias e sem monitorar adequadamente transações atípicas.
Já a terceira empresa, por sua vez, teria disponibilizado tecnologia e infraestrutura para viabilizar a intermediação de pagamentos junto à Nuoro Pay.
No suposto esquema, conforme a promotora, as plataformas de apostas não receberiam diretamente os valores dos jogadores. Segundo os elementos reunidos no inquérito, seriam utilizadas empresas intermediadoras de pagamento e empresas receptoras para movimentar os recursos, dificultando a identificação dos destinatários finais.
O documento também aponta que, em determinados comprovantes de transferência, o nome das plataformas de apostas não aparecia.
Ainda segundo a investigação, foram identificadas situações consideradas incompatíveis com operações financeiras regulares, como empresas recém-constituídas, endereços repetidos, documentos com indícios de edição e alterações sucessivas de composição societária.
Além de procurar o MP-BA, o denunciante também encaminhou informações sobre o caso ao Ministério da Fazenda, Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Banco Central, Ministério Público do Paraná, Receita Federal e Polícia Federal (PF).
Mais de 1,5 mil reclamações
Durante a investigação, o órgão fez um levantamento em plataformas de reclamação de consumidores. Em consulta realizada em julho de 2025, foram identificados 1.536 registros relacionados à Nuoro Pay, classificados, entre outros temas, como pedidos de estorno de valores, consultoria financeira e reclamações sobre problemas não solucionados.
O documento registra ainda relatos de golpes e fraudes financeiras envolvendo jogos e apostas.
Pedido de bloqueio de bens
Na ação, o MP-BA pede o bloqueio de bens, direitos e ativos financeiros das empresas e de seus sócios até o limite de R$ 5 milhões, com o objetivo de assegurar eventual execução de obrigações de pagamento decorrentes da ação.
No pedido definitivo, o órgão requer a desconsideração da personalidade jurídica das três empresas, com a inclusão dos respectivos sócios, além do encerramento definitivo das atividades da Nuoro Pay, Select Credit e Cartos.
A ação ainda requer que as empresas sejam obrigadas a adotar mecanismos de controle das transações, incluindo consulta à relação de operadores de apostas autorizados e não autorizados pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.
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